涉案金额达千万，端州这一“套路贷”团伙被“扫”了

据肇庆端州警方今天通报，端州区扫黑办近日成功打掉李某某等人“套路贷”团伙，一举抓获涉案嫌疑人11名，涉案金额高达一千万元。

据查，自2012年开始，犯罪嫌疑人李某某等人在端州区某大厦设立据点，以民间借贷为名，利用借款人急需资金的心理，通过与借款人签订虚高借款合同或空白合同、收取“砍头息”，并以各种方法制造借口、肆意认定借款人违约、缴纳高额违约金，迫使借款人签订多份虚高、空白借据，以新增借款进行平账，大幅垒高借款人借款金额，榨取高额利息，造成借款人无力还款困境。

同时，他们还以发送手机信息、上门威胁、恐吓等方式，给借款人发送债务人被催债人杀害的视频，施行淋红油、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等暴力、“软暴力”催收借款手段。

肇庆市公安局端州分局康乐派出所副中队长陈鉴辉举例子说：“比如嫌疑人向被害人借出1万，被害人拿到手，除去“砍头息”和上门费，拿到手的只有7000多元。利息一个月算几次，很快就积累到2万，他就会重新跟你签一份2万的合同。犯罪嫌疑人比较狡猾，他给你2万的时候，它必须通过银行转账。这时候2万块确实给到你了，但他会马上派手下跟着你，等你到帐后，手下就马上把现金拿回来，或者现场给你一些现金，通过拍照、拍视频来证明你已经拿到钱了。实际上你什么都没有，还是刚开始时拿到的钱。然后他通过这种方式不断地累积，重新签合同。到最后被害人无力偿还的情况下，他就可以诉讼到法院，因为他是钻了法律的空子。”

陈鉴辉继续讲道：“我们扫黑办收到举报信线索，发现好多封举报信都指向同一个人，就把这个线索集中起来进行筛查。我们组织了大量的人力摸查线索，多次上门对受害人进行了解情况。通过几个月的排查，才逐渐把这个犯罪集团的那个基本脉络弄清楚。初步筛查了一下，发现涉案金额高达一千万左右。”

今年4月，端州区扫黑办展开统一收网行动，分别在端州区、高要区、广州等地抓获犯罪嫌疑人李某某、郭某某、朱某等13人，经审查后对其中11人采取了刑事拘留强制措施。

2020年9月18日，端州区人民法院依法对该案作出一审判决，判决李某某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金八万元。其余被告人分别被判处三年四个月至六个月不等的有期徒刑。