上周,深圳市公安局南山分局发布了两则通报,将对小牛资本管理集团有限公司(简称小牛资本)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办情况公诸于众。
据称,小牛资本涉嫌非法吸收公众存款,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本立案调查。截至2021年1月16日,已对彭某(男,45岁)、彭某(男,50岁)、李某立(男,44岁)等63人采取刑事强制措施。其中刑事拘留62人,因怀孕取保候审1人。
同时,公安机关已查封、扣押、冻结公司及相关涉案高管的股票账户、银行账户、房产、车辆等资产一批,将进一步加大追赃挽损力度。
目前,该案正在进一步侦办中。
小牛资本管理集团成立于2013年8月,法定代表人为彭铁。目前,该公司有多家对外投资公司,包括深圳市小牛消费服务有限公司、深圳市小牛金服投资有限公司、小牛新财富管理有限公司等。
小牛资本旗下的小牛在线,于2013年6月正式上线运营,是广东最大的P2P理财平台之一。
2020年5月9日,小牛在线在其官方微信发布退出公告,号称“良性退出”,承诺逐步结清存量网贷业务。
据其官网,小牛在线平台累计成交额1171亿元,累计注册人数达607万,清退前夕借贷余额104.2亿元。
据《中国基金报》消息,自宣布退出以来,小牛在线累计仅兑付2.38亿元,与彼时其借贷余额104.2亿元相比,差之甚多。
2021年1月13日,深圳南山警方通报称,小牛资本涉嫌构成非法吸收公众存款罪,为保护投资人权益,惩治犯罪,深圳南山警方于1月8日依法对小牛资本立案侦査。